据淄博介绍,目前该案涉案人员已被采取刑事强制措施,案件还在进一步侦办和深挖中。

10月12日18时许,经过4个多小时的飞行,一架从柬埔寨金边起飞的中国民航包机,降落在济南国际机场,74名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被押解回国。

据侦办此案的山东淄博初步查明,犯罪嫌疑人将犯罪窝点设在柬埔寨,建立虚假的投资理财网站,以高额回报为诱饵,向国内跨境实施诈骗,作案60余起,涉案金额700余万元。

这类跨境电信网络诈骗手法如何?有哪些特点?采访了相关办案

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“虚假投资”诈骗套路:高额回报实为诱饵

今年3月8日,淄博市临淄区的刘女士报案称,她在某网站购买一款理财产品,突然被拉黑,18万元的投资不翼而飞。

根据刘女士的遭遇和侦查情况,淄博初步摸清了这起诈骗的套路。临淄分局副于宪海介绍,刘女士在QQ上认识一位自称系理财顾问的好友,声称某款理财产品投资回报高,一天就有8%的投资回报,并将其拉入一个投资理财群。

“刚开始刘女士比较谨慎,3月1日,她根据对方提供的网站,注册开通了账户,投了1000元,第二天就变成了1080元,而且还能随时取现。”于宪海说,刘女士尝到了甜头,但还是比较谨慎,再投了2000元,第三天又得到了回报。

而刘女士所在的群里,众多群友在传递着各种令人“兴奋”的消息:我今天又收益几千元、我准备卖房投资这款理财产品、我把我媳妇也拉进来一起投资……

刘女士逐渐放松了警惕,此后又接连四次投资,共计18万元。直至3月7日,她想取现时发现不能取现,她根据理财顾问的提示,几次拨打,对方均称系网络故障,要她稍后再试。她抱着侥幸的心理,试了几次后,登陆的网站却消失了,还被好友拉黑了,这才意识到被骗,遂报了警。

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从淄博初步侦查的情况看,诈骗犯罪嫌疑人购买网站域名后,仿冒正规投资理财产品网站,让人信以为真,一旦有人投资后,后台资金就完全由他们掌控了,他们放长线钓大鱼,先给投资人一点甜头,通过交流逐渐摸透投资人经济承受能力上限后,见好就收,销声匿迹。

“那些群里的好友,都是托,里面除了刘女士外,其他好友都是由一个人用多个QQ号来扮演。遇到男士,他们还用冒充理财顾问,他人上当。” 于宪海说。

根据线索,淄博顺藤摸瓜发现了犯罪嫌疑人是福建安溪人吴某,今年他多次出入柬埔寨,一同前往的还有他的老乡,其中一些人还有过电信网络诈骗犯罪前科。

山东部门成立专案组,经进一步侦查,锁定了诈骗嫌疑人的身份及诈骗窝点在柬埔寨的大致位置。

诈骗窝点显著位置写着“奋斗”

一进门,墙上写着“奋斗”两个大字一进门,墙上写着“奋斗”两个大字

9月16日,由部派员带队,于宪海和同事们飞赴柬埔寨开展工作。

于宪海说,根据中方提供的线索,中柬以各种积极有效的方式开展联合调查。经过十多天的调查,他们从一个窝点扩大线索,发现另两个窝点。

部的组织指挥下,在中国驻柬大的大力支持下,10月5日上午,柬埔寨全力配合,对三个窝点开展抓捕工作。于宪海说,这伙诈骗分子多数在下午和晚上进行违法犯罪活动,所以他们把抓捕时间选在上午,结果该团伙大多还在睡梦中,少数人正在电脑前作案。

他还向介绍道,其中一个窝点设在赌场附近,是一栋二层小楼,他们一冲进门,看到墙上写着“奋斗”两个大字。再进去,一楼是几间宿舍,宿舍内都是高低床,生活用品凌乱地放在地上。

二楼是三间办公室,桌上摆放着电脑和电话。于宪海说,电脑上,QQ消息闪烁不断,有的电脑上挂着多个账号,一个账号有多个理财群。

墙上的“励志”标语墙上的“励志”标语

于宪海还看到,办公室的墙上贴着多副“励志”标语,特别醒目,他用手机拍了下来。看到,其中一副写道:“上班没事做吗?想想你的竞争对手,想想你的爱情,想想你中意的房,想想你喜欢的车,想想你的银行存款,想想你平淡的人生……现在有事做了吗?”

这伙诈骗人员来自中国,诈骗对象也主要针对中国群众。“从现场查获的资料看,该团伙实行公司化管理,天天考勤,有规章制度,公司的经理要点名。”于宪海说。

此外,为逃避侦查,诈骗分子还经常变换窝点,每隔两三个月就换一个地方。于宪海说,9月19日他们瞄准了一个窝点,但在抓捕前一天,再踩点时,人已全部转移。

这次抓捕行动共抓获74名犯罪嫌疑人,现场缴获了163部笔记本电脑和台式机,175部手机,数千张手机卡、大量银行卡及实施诈骗的剧本。

“要汲取徐玉玉案教训,让诈骗分子无藏身之地”

这起专案是山东省今年成功侦破的数千起电信网络诈骗案中的一起。

据山东省厅刑侦局李民介绍,今年以来,山东全省共破获电信网络诈骗案件5068起,抓获犯罪嫌疑人2909名,同比分别上升161.8%和182.7%。

其中,查破侵犯公民个人信息犯罪案件473起,抓获犯罪嫌疑人1436名;查扣“伪基站”设备586台,打掉违法犯罪团伙206个,查处违法犯罪人员626名。拦截诈骗电话1700余万条,封停涉案电话6187个,封堵非法网站6700个;成功劝阻受骗群众9.4万余名,避免直接经济损失1.9亿元。

李民还介绍道,他们与驻鲁银行全部建立全天候响应的联络员制度,开辟资金查控绿色通道,成功止付涉案账号1.3余万个,资金3.51亿元;冻结涉案账号7600个,资金5.29亿元。

“这起案件的侦破效果非常好,这也是近期山东省机关涉外抓捕电信网络诈骗嫌疑人最成功的一例。”在诈骗嫌疑人被押解回国现场,山东省副、省厅厅长孙立成发表了简短讲话,他如此评价道。

他要求,继续总结,把这起专案的打法、战法进一步上升为打击电信网络诈骗犯罪的作战模式。

“我们有徐玉玉案的教训,我们要不惜任何代价,不讲任何条件,只要发现一起,就要查处一起,而且要打透、打痛,让这些电信网络诈骗分子没有藏身之地。”孙立成说。

据淄博介绍,目前该案涉案人员已被采取刑事强制措施,案件还在进一步侦办和深挖中。

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